第005章 洗钱嫌疑人-《妖孽兵王》


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    秦婉儿浅笑道:“那你现在是不是就明白他为什么不做线上的电商经营了。笔趣阁Ww『W.ΩbiqUwU.Cc”

    “明白了。”徐云点点头:“线上电商经营的模式都是有记录的,多少单,出多少货,除非他找大量的人手刷单,搞空包裹的运输,但是这种事情又比较容易暴露,还可能会碰到一些吃刷单漏洞的人,利用规则举报而坑骗他的钱。”

    “没错。”秦婉儿道:“因为线上的销售是假的,刷单早晚都会被察觉,而且众所周知,线上电商的销售量肯定比线下的实体店销量更广泛,因为面对的是全国的消费者,而实体店面面对的只是申江的消费者。”

    “然后呢?”徐云道。

    “因为他的销售额做的特别高,只需要缴纳足够的多,所有黑钱就能轻松变现。”秦婉儿道:“如果他想把线上电商和实体店面的比例做的合适一点的话,他不但会花费巨额的刷单费用,缴税会更好,这就意味着他会多相当一大部分不必要的消耗。”

    徐云点点头,的确如此。

    作为一个聪明人,肯定会选择放弃这方面,毕竟这只是一个洗钱的幌子,而不是正儿八经靠精英吃饭的店面。

    “这种做法其实特别难查,账面上看不出问题的话是完全没有办法对他做出任何的指正的。”秦婉儿无奈的摇摇头。

    “那这么说的话,你们现在是一点办法都没有了?”徐云道。

    秦婉儿叹息一声:“没有办法也要想办法,我现在特别希望能够抓住他在港澳赌场里的洗钱证据。”

    “这对你来说也特别麻烦吧。”徐云道。

    “是啊。”秦婉儿道:“而且我现在甚至还怀疑他串通海外子女用海外投资的行为进行洗钱,这也是很难抓住他证据的。”

    “他还有子女在国外?”徐云皱起眉头,这确实是更难查的了。

    而且这更简单。

    嫌疑人可以通过进口一些东西的时候,进行高报进口的设备和原材料的价格,国外供货商是自己的子女,这一切都变得更简单了,把钱留在国外,这就不是非法所得了,完全是干净的钱了。
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